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皇冠现金代理:充分发挥惩治洗钱犯罪的共同作用

时间:2021/3/19 12:28:18   作者:   来源:   阅读:6   评论:0
内容摘要:反洗钱是一项系统工作,需要在金融立法、金融基础设施建设、行业自律、行政监督、司法保障等方面的努力和配合。下一步,检察机关将以办案为主,依法执法。监管职责,从以下几个方面加大反洗钱力度。一是继续加大对洗钱犯罪的起诉力度。要加强对案件的双重侦查,处理上游犯罪,就必须同时对洗钱犯罪的线索进行侦查。在指导调查取证时,注意引导公...

反洗钱是一项系统工作,需要在金融立法、金融基础设施建设、行业自律、行政监督、司法保障等方面的努力和配合。下一步,检察机关将以办案为主,依法执法。监管职责,从以下几个方面加大反洗钱力度。

一是继续加大对洗钱犯罪的起诉力度。要加强对案件的双重侦查,处理上游犯罪,就必须同时对洗钱犯罪的线索进行侦查。在指导调查取证时,注意引导公安机关及时查明涉案财产的实际下落和洗钱线索。在审查逮捕、审查起诉等办案过程中,综合运用立案监督和补充起诉等功能,不断加大对洗钱犯罪的起诉力度。

二是加强各部门之间的协调与合作。加强与中国人民银行及其分支机构在信息共享、线索传递、协商讨论、协助办案、预防宣传等方面的规范化配合。同时,要加强与监事会、法院、公安、海关缉私、海警等执法司法部门的合作,充分发挥惩治洗钱犯罪的共同作用。

三是加强检察工作绩效。同时加强洗钱犯罪的惩罚,检察机关也应该注意他们的法律监督职责,并提出检察建议相关金融机构、特定非金融机构和监管当局根据洗钱案例的处理所发现的问题,并促进反洗钱监管措施的改进。加强侦查和审判监督,积极探索和开展公益诉讼检察工作,努力充分发挥各级、多层次检察机关的反洗钱职能。



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